El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantienen un seguimiento constante de las transferencias bancarias realizadas por los contribuyentes para evitar actividades ilícitas. Aunque muchos usuarios no lo saben o no le prestan atención, existe una lista de palabras prohibidas que debes evitar al momento de realizar transferencias, ya que su uso indebido podría llamar la atención de las autoridades fiscales y generar investigaciones.
En México, miles de personas realizan transferencias bancarias todos los días para cubrir gastos, pagar deudas o hacer compras. Aunque muchos bromean con los conceptos utilizados en estos movimientos, es importante tener en cuenta que tanto el SAT como la SHCP vigilan los ingresos y egresos para detectar posibles irregularidades. Los términos utilizados en las transferencias pueden desencadenar una revisión si hacen referencia a actividades ilícitas o temas sensibles.
¿Cuáles son las palabras prohibidas?
Entre las palabras prohibidas, el SAT establece que se deben evitar conceptos que hagan alusión a delitos como compra de drogas, armas, secuestros, fraudes, asesinatos, robos, lavado de dinero, soborno, o cualquier tipo de referencia sexual. Aunque el uso de términos graciosos o informales en las transferencias es común entre amigos y familiares, es recomendable evitar conceptos que puedan ser malinterpretados o generar sospechas.
Si bien no es común que te multen exclusivamente por el uso de palabras inapropiadas en el concepto de una transferencia, las autoridades fiscales podrían iniciar una investigación si consideran que las palabras utilizadas sugieren actividades ilegales. Lo ideal es ser cuidadoso al elegir el concepto de tus transferencias, manteniéndolo claro y simple para evitar cualquier inconveniente. Aunque los rumores de multas por este tipo de situaciones no son ciertos, siempre es mejor prevenir y seguir las normativas del SAT para evitar futuros problemas.
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