El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha anunciado nuevas disposiciones para fortalecer el control sobre las transferencias electrónicas y depósitos en efectivo. A partir de octubre, los contribuyentes que realicen movimientos bancarios por más de 15,000 pesos, especialmente a través de entidades como BBVA y Banamex, enfrentarán un mayor escrutinio por parte de la autoridad fiscal.
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Estas nuevas medidas tienen como objetivo garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, y evitar actividades que puedan evadir el pago de impuestos. De acuerdo con la normativa vigente, los bancos estarán obligados a informar al SAT cuando los depósitos en efectivo superen los 15,000 pesos, o si en el transcurso de un mes el acumulado de depósitos de un cliente excede esta cantidad.
¿Qué sucede si superas el límite?
En caso de que un contribuyente transfiera más de 15,000 pesos sin la debida justificación fiscal, el SAT podrá aplicar un gravamen del 3% sobre el monto excedente. Este nuevo mecanismo se centra en las transferencias realizadas a través de los bancos mencionados, aunque podría ampliarse a otras instituciones financieras en el futuro.
Es fundamental que las personas mantengan un registro claro de sus ingresos y egresos, asegurando que todas sus transacciones estén debidamente reflejadas en sus declaraciones fiscales. De lo contrario, se exponen a sanciones económicas y posibles auditorías.
¿Cómo justificar los depósitos?
Justificar un depósito en efectivo implica tener documentación que acredite el origen legal de los fondos. Si un contribuyente cuenta con facturas que respalden la procedencia del dinero, y este ha sido reportado adecuadamente en su declaración de impuestos, no debería enfrentar problemas ante el SAT.
El SAT ha instado a los usuarios de BBVA y Banamex a revisar regularmente sus cuentas bancarias y asegurarse de que todas las transacciones sean transparentes y estén bien documentadas. Asimismo, es importante contar con todos los comprobantes necesarios, especialmente si los ingresos provienen de actividades exentas o no gravables.
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